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保障

Singapore Company Formation - One IBC Group保障

什么是One IBC®保障

One IBC®保障旨在更好地保护您，支持您和您的账户，防止欺诈和金融犯罪。为了做到这一点，我们需要确保我们为您或您的业务持有的所有信息都是正确的、完整的和最新的。法规的变化也可能意味着我们需要一些以前没有要求您提供的额外信息。

检查和审查我们所有客户账户，确保我们拥有所有所需的详细信息。

与您联系以确认、更新或请求新的信息。

个人客户

如果您是个人客户，我们可能需要您提供两种类型的文件：用于确认您的身份和确认您的地址。偶尔我们可能需要更多的信息。

企业客户

如果您是企业客户，我们需要的文件将取决于您的企业规模和性质。然而，我们可能需要确认您的法律实体结构、受益所有人以及您与哪些国家进行业务往来。

我们将如何处理您的数据？

收集这些信息的唯一目的是让我们的系统和流程能够保护我们的客户和One IBC®免受金融犯罪的侵害。我们非常重视保护您数据的义务，因此您提供的所有信息将受到One IBC®的高数据和安全标准的约束。我们的意图只是为了使用这些信息来保护您，不会被任何第三方用于营销目的。

金融犯罪是什么？

欺诈和金融犯罪是一种盗窃行为。它们往往涉及通过非法手段获取的金钱或财产，并以欺骗或非法方式使用，以从中获利。在当今复杂的经济环境中，金融犯罪可以采取许多形式，包括洗钱、违反制裁、欺诈、逃税、恐怖主义资助、贿赂和腐败等。

金融犯罪与我有什么关系？

金融犯罪可能会影响任何人。您的支持将帮助我们更安全地开展业务。

什么是制裁？

制裁是国家政府和组织（如联合国和欧盟）用来限制和威慑对其安全构成潜在威胁或使国际行为符合公认国际标准的政策工具。制裁有助于通过对银行与特定人员、公司或国家开展业务施加限制来阻止恐怖主义、贩毒和军火交易等犯罪行为，并且这些名单明确列在外国资产办公室（OFAC）的制裁名单上。

为什么金融犯罪成为越来越令人关注的问题？

在One IBC®，全球应对金融犯罪一直是我们的主要优先事项之一。

然而，犯罪活动近年来变得越来越复杂，诈骗者、洗钱者和其他人试图针对全球网络进行攻击。

改善我们分享和管理客户信息的方式将帮助我们抵御金融犯罪的风险。毕竟，我们有责任确保您能够与我们安全、可靠和自信地开展业务。

金融犯罪与您或您的业务有什么关系？

随着世界变得越来越互联互通，信息传播速度加快，不幸的是，犯罪分子滥用金融体系的机会也越来越多。

防止以虚假身份开立账户是防范洗钱的关键。作为我们持续努力追踪客户合法资金并保护他们免受金融犯罪侵害的一部分，我们有时需要验证资金来源。犯罪分子会试图表现得像守法公民或企业，因此

你为什么要询问这些信息？你不已经有这些信息了吗？

除了保护我们的客户，One IBC®还有义务满足监管和法律要求，确保我们持有的信息是最新、完整和准确的。您可能已经在此请求之前提供了一些这些信息，但为了在欺诈和金融犯罪面前保持一步领先，我们需要确保您提供最新的信息。

我需要提供什么信息？

我们向您发送的请求将详细说明所需的所有信息，在大多数情况下，这将包括一个经过认证的副本或原件，用于验证您的住址。对于一些客户，我们还可能需要提供经过认证的身份证明文件副本（例如有效护照）。当我们与您联系时，我们将明确告知您需要提供的具体信息。在某些情况下，我们只能接受原件文件，必须通过邮寄方式寄送给我们。

为什么您需要我的资金来源和财富来源信息？

监管和法律义务要求我们了解资金的来源和去向。这也有助于我们保护您免受欺诈和金融犯罪的侵害。

如果我不提供这些信息会发生什么？

监管机构要求我们提供这些信息。如果我们未收到您的最新信息，我们可能无法继续为您提供服务。如果您在收集信息方面遇到困难、需要更多时间或有任何进一步的问题，请告诉我们，我们将尽力帮助您。

文件和认证

谁可以认证我的文件？

以下人员可以在看到原始文件后认证您的文件副本：

  • 持有许可、受监管的银行的银行经理
  • 文件发行国的大使馆、领事馆或高级委员会官员
  • 律师或公证人*
  • 司法人员
  • 文件发行国的精算师*
  • 会计师或税务顾问*

*属于公认的专业机构会员

如果您提供原始的公用事业账单来确认您的地址，这些账单不需要经过认证。很抱歉我们无法将这些文件退还给您。

如何认证我的文件？

您的文件必须在最近三个月内经过认证，并且必须是英文。我们只接受已经翻译成英文并按照要求认证的认证副本和翻译副本。

如何将我的文件发送给您？

一旦您的文件经过认证，请将其连同填写完整的个人信息表格一起寄到以下地址：1 Raffles Place, #40-02, One Raffles Place, Office Tower 1

, Singapore 048616，或将其扫描后通过电子邮件发送至vetting@oneibc.com。